Проверка контрагента по ИНН перед сделкой и тендером

Что показывает досье контрагента

• Реквизиты — полное наименование, ОГРН, КПП, адрес, дата регистрации, руководитель и учредители, основной ОКВЭД, категория МСП, лицензии и товарные знаки.
• Финансы — выручка, прибыль, собственный капитал, рентабельность и текущая ликвидность по бухгалтерской отчётности из ГИР БО, динамика по годам.
• Налоги и штат — уплаченные налоги и страховые взносы по годам, налоговая нагрузка, среднесписочная численность и средняя зарплата.
• Суды — арбитражные дела с ролью компании — истец или ответчик, суммы и стадии; по делам ИИ пишет короткое резюме.
• Долги и банкротство — исполнительные производства ФССП с непогашенной задолженностью, сообщения о банкротстве, аресты и залоги.
• Госзакупки — контракты компании-поставщика по 44-ФЗ и договоры по 223-ФЗ из реестров ЕИС, суммы и крупнейшие заказчики; у заказчика — число его закупок в нашей базе.
• Связи — дерево аффилированных компаний по руководителю и учредителям; клик по узлу открывает досье связанной компании.

Признаки однодневки

Досье сверяет компанию с реестрами ФНС и подсвечивает то, что налоговая сама считает признаками технической компании: недостоверность сведений в ЕГРЮЛ, адрес массовой регистрации, массового руководителя или учредителя, дисквалификацию руководителя по реестру дисквалифицированных лиц, приостановку операций по счетам и налоговые правонарушения. Итог сводится в светофор: зелёный, жёлтый или красный с перечнем причин.

Проверка заказчика перед тендером

Прежде чем готовить заявку и замораживать обеспечение, стоит понять, с кем подписывать контракт. Арбитражные дела, где заказчик — ответчик, показывают, доводят ли поставщики споры с ним до суда; исполнительные производства — есть ли у него неоплаченные долги; финансы и признаки однодневки — насколько устойчив коммерческий заказчик по 223-ФЗ или частный. Сколько закупок он уже провёл, видно по нашей базе.

Проверка поставщика и субподрядчика

Субподрядчик из реестра недобросовестных поставщиков, с приостановленными счетами или в процедуре банкротства — прямой риск сорвать ваш контракт. Досье показывает эти факты первым экраном. Для сделок с НДС пригодится отчёт о должной осмотрительности: налоговая вправе снять вычет по сделке с технической компанией, и отчёт фиксирует, что и когда вы проверили.

Слежение за контрагентом

Постоянных заказчиков и поставщиков можно поставить на слежение: их досье пересобирается каждый день, без нажатия кнопки. Открыв карточку компании, вы видите картину на сегодня — новое дело, долг, банкротство или запись в РНП уже учтены в светофоре.

Откуда данные

Из открытых государственных источников — напрямую и через агрегаторы данных: ЕГРЮЛ и реестры ФНС, ГИР БО, картотека арбитражных дел, банк данных ФССП, Федресурс, ЕИС (контракты и РНП), Роспатент. Если источник не ответил при сборке, досье и отчёт называют его, а не показывают пустой раздел как «чисто».

Частые вопросы про проверку контрагента

Сколько стоит проверка контрагента?

Досье входит в подписку АУРЫ, первые 5 дней бесплатно. Число новых проверок в месяц ограничено тарифом; повторный просмотр досье, собранного за последние сутки, лимит не расходует.

Можно ли проверить ИП?

Да, по 12-значному ИНН. У индивидуального предпринимателя часть разделов пустая по закону: бухгалтерскую отчётность в ГИР БО ИП не сдают.

Чем досье отличается от бесплатного сервиса ФНС?

Сервисы ФНС показывают регистрационные сведения и признаки из своих реестров. Досье добавляет к ним суды, долги по исполнительным производствам, банкротство, госконтракты, связанные компании, слежение и отчёт о должной осмотрительности — на одном экране.

Насколько свежие данные?

Досье собирается при открытии и хранится сутки; кнопка обновления собирает его заново. Компании на слежении пересобираются ежедневно.

Что такое отчёт о должной осмотрительности?

Документ DOCX с результатами проверки на дату: итоговая оценка, проверенные показатели и источники — включая те, что не ответили в момент проверки. Его прикладывают к документам по сделке, чтобы при налоговой проверке показать, что контрагента проверяли до договора.

Проверить компанию

Досье открывается в кабинете, в разделе аналитики: поиск по ИНН или названию компании. Рядом: реестр недобросовестных поставщиков и реестр контрактов.